2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法揭露开庭，兼并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、不合法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起领袖。庭审中，公诉机关出示了指控究竟的相关依据，张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩两边在法庭掌管下充沛宣布了定见，各被告人进行了最终陈说，其间张宁宁等35名被告人当庭表明认罪、悔罪。9月30日上午，温州市中级人民法院对上述三起领袖揭露宣判。

经审理查明

2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承揽赌厅（总称"太阳城赌厅"）。2015年以来，周焯华在菲律宾等地先后开设"SCM联盟E城""UE举世E城"等网络赌博北京庆典公司渠道进行赌博活动。为牟取巨额不合法利益，周焯华经过开展股东级署理、一般署理，以高额佣钱、分红威逼署理安排我国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参加跨境网络赌博；以高额奖金威逼相关人员向我国公民推行网络赌博渠道；在我国境内建立资产办理公司为赌博署理、赌客用资产交换赌博授信、筹码供给服务，追讨赌债；使用地下钱庄等第三方在境内接纳、结算赌资；建立或经过我国境内技能公司为署理开展、办理下线，安排跨境赌博、网络赌博供给赌客办理、车辆接送、宣扬推行等技能支撑；在我国境内建立公司为我国公民赴境外赌博供给车辆接送服务等，安排我国公民赴境外赌博、参加跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为主干，被告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光亮、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级清晰、人数很多的跨境赌博究竟集团。到2021年11月，该跨境赌博究竟集团共开展我国籍股东级署理280余人，开展我国籍一般署理38000余人，开展我国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严峻打乱我国社会办理次序。此外，该跨境赌博究竟集团还违背国家规定，虚拟生意协议，屡次进行资金跨境兑付，金额合计11.6亿余元，不合法获利高达1700余万元，严峻打乱我国金融市场次序。

温州市中级人民法院以为

被告人张宁宁、彭浩受周焯华指派，在境内建立公司，接纳跨境赌博究竟集团在境内收取的赌资、赌债并运营办理；被告人张时秀等5人入股参加跨境赌博究竟集团，被告人陈王龙、钟海燕等5人伙同别人参加跨境赌博究竟，安排、吸引我国公民赴境外赌博、参加跨境网络赌博；被告人余晖俊等24人明知别人施行开设赌场究竟，仍供给技能、车辆、劳务等协助支撑，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严峻。张宁宁还违背国家规定，不合法生意外汇，打乱金融市场次序，其行为又构成不合法经营罪，且属情节特别严峻。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。归纳考量各被告人的究竟情节、结果、社会危害性、抛弃恶性、在共同究竟中的位置、效果及具有的法定或裁夺从轻、减轻情节等，结合各被告人认罪认罚状况，为依法严惩跨境赌博究竟，鸿沟公共次序和市场次序，经合议庭评议和院审判委员会评论，依法作出判定：对被告人张宁宁以开设赌场罪、不合法经营罪，数罪并罚，决议履行有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元；对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的惩罚，并处罚金人民币三百万元至五万元不等的惩罚；供究竟所用的资产、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；没有追缴到案的，持续追缴。

宣判后，被告人张宁宁等35人均当庭表明遵守判定，不上诉；1名被告人当庭表明要提起上诉。

资料来历：刑事审判团队

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