深度注重 让赃物在境内藏不住转不出

中心纪委国家监委网站 王卓

2021年12月1日，在中心反糜烂和谐小组世界追逃追赃作业办公室统筹和谐下，经公安部和黑龙江省督查机关、公安机关与塞尔维亚执法机关密切协作，"红通人员"、外逃涉腐洗钱违法嫌疑人范继萍被引渡回国。（材料图片）

前不久，中国公民银行、公安部、国家督查委员会等11部分联合印发《冲击管理洗钱违法违法三年举动计划（2022-2024年）》，决议于2022年1月至2024年12月在全国范围内展开冲击管理洗钱违法违法三年举动。

依据我国刑法规则，洗钱罪是指为粉饰、隐秘毒品违法、黑社会性质的安排违法、恐怖活动违法、私运违法、贪污贿赂违法、损坏金融管理次序违法、金融欺诈违法的所得及其发生收益的来历和性质，经过各种方法进行清洗，使其在形式上合法化的行为。

当时，冲击管理洗钱违法违法的局势仍然严峻。跟着虚拟财物、数字钱银等新技术的呈现，多种违法类型和洗钱方法相互交错，跨境不合法资金清查难度继续添加。其间，糜烂违法与洗钱违法密切相关，糜烂分子有的境内就事、境外收钱，有的将赃物经过地下钱庄转存境外，试图瞒天过海。

十九届中心纪委五次全会明确提出要加大对涉腐洗钱行为冲击力度，十九届中心纪委六次全会在布置本年反糜烂作业时，着重推动"天网举动"，加强反糜烂世界协作。此次印发三年举动计划，意味着多部分强化统筹协作，冲击涉腐洗钱正在打出一套组合拳。

2020年12月经过、2021年3月实施的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪条款进行了严重修正，将"自洗钱"行为独自入罪，将跨境搬运不法财物归入洗钱罪行为方法，下降洗钱罪入罪门槛，为国家有用防备、惩治洗钱违法违法以及境外追逃追赃供给足够法令保证。

上一年以来，各级纪检督查机关严厉履行《刑法修正案（十一）》精力，用好洗钱罪相关条款，既查询贪腐违法行为，又会同公安机关查询其间存在的洗钱违法行为，不断加大对涉腐洗钱行为的冲击和惩办力度。

例如，天津市纪委监委专门视频号印发《关于协作检察机关展开惩治洗钱违法专项举动的告诉》，要求全市督查机关活跃协作，逐案研判，高度注重洗钱违法案子处理；北京市公民检察院会同北京市纪委监委、北京市高级公民法院等单位一起签定《北京地区冲击洗钱违法协作备忘录》，等等。

2021年7月30日，浙江省三门县公民法院确定浙江省三门县归纳行政执法局原作业人员吕某见犯纳贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金公民币10万元；犯洗钱罪，判处拘役五个月，并处罚金公民币2000元；数罪并罚，决议履行有期徒刑七个月，并处罚金公民币10.2万元。

此案是涉腐洗钱行为适用"自洗钱"条款的典型事例。2021年6月9日，三门县督查委员会商请三门县公民检察院提早介入吕某见涉嫌纳贿案。检察人员在提早介入环节检查发现，吕某见存在粉饰纳贿款性质的行为，主张督查机关在查询纳贿违法事实时，加强对纳贿款去向的取证。

6月23日，三门县督查委员会以吕某见涉嫌纳贿罪将案子移交三门县公民检察院检查起诉。在洗钱违法事实查清后，检察机关经与督查机关、公安机关交流后，直接对吕某见追加洗钱罪提起公诉。

从办案数据上看，2021年全国检察机关审结涉腐洗钱违法案子259件，是2020年的2.56倍；审结涉腐洗钱违法案子数量占同期一切审结贪污贿赂案子数量比重为2%，是2020年的2倍。

在追逃追赃范畴，继续加大对涉腐洗钱违法的冲击力度，精准破解境内交易与境外套现交错问题，让赃物在境内"藏不住、转不出"。

中心追逃办继续将2021年列为"追赃作业年"。依据"天网2021"举动一致布置，中国公民银行会同公安部展开防备、冲击使用离岸公司和地下钱庄向境外搬运赃物专项举动，既继续冲击经过地下钱庄洗钱行为，又注重冲击近年呈现的经过虚拟钱银等方法洗钱行为，有力地保护了国家和公民的利益。2021年底，"红通人员"、外逃涉腐洗钱违法嫌疑人范继萍被引渡回国。继此前涉嫌洗钱违法的邱堂善归国投案后，范继萍的成功引渡成为上一年冲击涉腐洗钱行为的又一典型案子。

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